Immer wieder liest man davon, dass Personen Vermögen in der Schweiz verstecken. Deshalb haben uns Leserinnen und Leser von Swissinfo gefragt, ob wirklich jede Person grosse Geldbeträge in schweizerische Banken einzahlen kann. Jede Person kann bei einer Schweizer Bank die Eröffnung eines Kontos beantragen, erklärt die Schweizerische Bankiervereinigung auf ihrer Website. Zuvor muss die potenzielle Kundin oder der potenzielle Kunde jedoch mehrere Prüfungen durchlaufen, darunter die Identitätskontrolle und die Offenlegung der wirtschaftlich berechtigten Person, die hinter den einzuzahlenden Mitteln steht. Diese Prüfungen gehören zu den Sorgfaltspflichten, die Finanzinstitute nach dem Verhaltenskodex der Schweizer Banken und dem Geldwäschereigesetz erfüllen müssen. Sie bilden die erste Verteidigungslinie gegen sogenanntes «schmutziges Geld» aus kriminellen Aktivitäten, das in das Schweizer Finanzsystem gelangen könnte. Daher kann eine Bank einen neuen Kunden oder eine neue Kundin …