Gli scandali che hanno coinvolto despoti stranieri intenti a nascondere patrimoni in Svizzera hanno spinto lettrici e lettori di Swissinfo a chiedersi se davvero chiunque possa depositare grandi somme di denaro nelle banche del Paese. Secondo quanto spiegato sul suo sito dall’Associazione svizzera dei banchieri, chiunque può chiedere di aprire un conto presso una banca in Svizzera. Prima, però, una o un potenziale cliente deve superare una serie di verifiche, tra cui l’identificazione e l’obbligo di comunicare il nome della persona beneficiaria effettiva dei fondi che intende depositare. Questi controlli fanno parte degli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari devono rispettare secondo il Codice di condotta delle banche svizzere e la Legge sul riciclaggio di denaro. Si tratta della prima linea di difesa contro il cosiddetto denaro sporco – proventi di attività criminali – che potrebbe entrare nel sistema finanziario svizzero. Una banca può quindi rifiutare una nuova o un …