Un cittadino russo che deteneva fondi legati a un caso di frode fiscale internazionale in conti svizzeri ha trasferito almeno 6 milioni di franchi all’estero. Secondo la nostra inchiesta, una recente sentenza del Tribunale federale avrebbe potuto portare alla confisca di parte di quel denaro. Il 12 febbraio Denis Katsyv, cittadino russo coinvolto in un grave caso di frode fiscale ai danni del Fisco russo, ha prelevato buona parte dei fondi che deteneva presso la banca svizzera UBS e li ha trasferiti presso istituti bancari in Israele e Armenia. In totale il denaro trasferito sui suoi conti personali all’estero ammonta a circa 5,5 milioni di franchi. Altri 500’000 franchi circa sono stati trasferiti su un conto aziendale svizzero. Non è chiaro se quel denaro si trovi ancora in Svizzera. I fondi che Katsyv deteneva nei suoi conti bancari personali e aziendali presso UBS e il gruppo Edmond de Rothschild erano stati congelati durante le indagini sul caso Magnitsky, una frode fiscale di …